Article

1 - DÉFINIR CE QU’EST LA FRAUDE

  • 1.1 - L’importance de protéger les ressources et l’intégrité de son organisation

2 - SE METTRE À LA PLACE DE L’ATTAQUANT

  • 2.1 - Analyser les parties prenantes
  • 2.2 - Soyez attentif aux alertes

3 - CLASSER LES INFORMATIONS

  • 3.1 - Les informations blanches
  • 3.2 - Les informations grises
  • 3.3 - Les informations noires
  • 3.4 - Soyez vigilant !

4 - S’IMPRÉGNER D’UNE DÉMARCHE ANTI-FRAUDE

  • 4.1 - Quelques termes couramment utilisés dans le domaine de la fraude

5 - RÉALISER UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES

6 - NOTRE CONSEIL

  • 6.1 - Soyez transparent
  • 6.2 - Établissez des contrôles internes robustes et régulièrement évalués
  • 6.3 - Sécurisez les données

7 - ERREURS À ÉVITER

  • 7.1 - Ne négligez pas les conflits d’intérêts
  • 7.2 - Ne sous-estimez pas les risques

8 - FOIRE AUX QUESTIONS

9 - GLOSSAIRE

Fiche pratique | Réf : FIC1854 v1

Contenir les risques de fraude

Auteur(s) : Pierre MONGIN, Laurent DELHALLE

Date de publication : 10 janv. 2025 | Read in English

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Auteur(s)

  • Pierre MONGIN : Conférencier, consultant et auteur en mind mapping

  • Laurent DELHALLE : Enseignant à Sciences Po Lyon et à l’École de Guerre Économique

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INTRODUCTION

La fraude constitue un danger omniprésent pour les entreprises, touchant divers aspects de leurs opérations. La fraude – par exemple détournement de fonds, falsification de documents – constitue un grand danger pour les entreprises. Ces activités illicites peuvent non seulement entraîner des pertes financières considérables, mais aussi endommager gravement la réputation de l’entreprise et éroder la confiance des clients et des partenaires commerciaux.

Compte tenu des enjeux, il est impératif d’agir. Cela commence par l’adoption d’une politique claire et d’un code d’éthique couvrant les comportements répréhensibles liés à la fraude.

Dans ce contexte, cette fiche de crise servira de guide pratique pour donner les analyses des parties prenantes, se mettre à la place de l’attaquant et classer les informations.

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1 Bibliographie

  • QUANG Jean-Jacques, BERNARD Frédéric, MORGAN Michael et GAYRAUD Rémi.- La gestion du risque de fraude (2e édition). Books On Demand, Grand format, Lamartine Paris (2013).

  • LE MAUX Julien, SMAILI Nadia et BEN AMAR Walid.- De la fraude en gestion à la gestion de la fraude. Une revue de la littérature (2013).

  • DUFOUR Nicolas et LAFFORT Emmanuel.- La fraude est-elle gérable ? Application au cas des assurances complémentaires santé (2018).

  • BARILARI André.- La fraude fiscale : les mots et les chiffres (2018).

  • PRATS Charles.- Le cartel des fraudes : les révélations d’un magistrat français. Grand livre (2020).

HAUT DE PAGE

2 Sites internet

Datadome

Aller dans Ressources>Blog >Bot & Fraud Protection > descendre jusqu’à « 5 principes de gestion »). Ce site vous propose de tester la sensibilité de votre site aux attaques de bots.

Cybermalveillance

Ce site donne toute la liste des opérations à effectuer le plus rapidement possible.

  • Alertez immédiatement votre banque de l’opération frauduleuse pour tenter de suspendre le virement si celui-ci n’est pas encore effectué.

  • Alertez au plus vite le créancier dont l’identité a été usurpée pour qu’il soit informé...

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